1. Контроль за проведением и соблюдением порядка оформления расчетных документов при проведении валютных операций клиентами Банка; 3. Проверка обосновывающих, подтверждающих документов и иной информации, представляемой клиентами при осуществлении валютных операций; 4. Ведение досье по паспортам сделок; 5. Ведение электронной базы валютных операций, проводимых по счетам клиентов; 6. Осуществление сбора и формирование отчетных форм Банка России; 7. Консультация клиентов по вопросам валютного контроля в соответствии с нормативными актами Банка России.

1. Привлечение клиентов на обслуживание и дальнейшее сопровождение (заключение договоров на обслуживание зарплатных организаций и предприятий эквайринга, в том числе формирование пакета документов); 2. Формирование и ведение юридических дел торгово-сервисных предприятий, в том числе – зарплатных организаций; 3. Мониторинг и контроль в торгово-сервисных предприятиях на предмет соблюдения условий договора; 4. Финансовый мониторинг банкоматов; 5. Проведение расследования по операциям с платежными картами/реквизитами платежных карт, проведенными через банкоматы и терминалы торгово-сервисных предприятий; 6. Консультирование внутренних структурных подразделений в части выпуска и обслуживания банковских карт; 7. Взаимодействие с Головным офисом Банка по вопросам деятельности службы; 8. Исполнение обязанностей начальника службы во время его отсутствия.

1. Проверка соблюдения предприятиями (организациями) - клиентами Банка порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью: 1.1 рассмотрение и установление предприятиям (организациям) лимита остатка наличных денег в кассе; 1.2 проверка соблюдения предприятиями (организациями) - клиентами Банка порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью; 1.3 составление отчетности; 1.4 консультирование внутренних структурных подразделений по вопросам наличного денежного обращения; 2. Обслуживание физических лиц: осуществление выплаты и отправления денежных переводов: без открытия банковского счета через системы международных переводов "Western Union", "СМТ"; разъяснение условий и действующих тарифов по вкладам и платежным картам, ; заключение, сопровождение и расторжение договоров по вкладам/текущих счетов физических лиц/платежным картам; прием, проверка и обработка платежных документов от клиентов, ведение досье по вкладам/платежным картам физических лиц.

Финансы и Кредит