- мониторинг и выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных операций (сделок), проводимых филиалом; - формирование сообщений в головную организацию в соответствии с Положением и Указаниями Банка России (№321-П, №3041-У, №3063-У); - контроль за проведением идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также контроль выявления иностранных публичных должностных лиц и публичных должностных лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание; - проверка заполнения Анкет клиентов, в том числе правильности присвоения уровня риска. Контроль за своевременным обновлением анкет и пересмотра уровня риска клиентов филиала; - составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям. Изучение и анализ полученных документов и экономического смысла проводимых операций; - анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов. Формирование мотивированного суждения по итогам углубленного анализа деятельности клиентов в рамках реализации принципа «Знай своего клиента»; - формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ; - подготовка материалов по запросам ЦБ РФ; - ежеквартальный дополнительный анализ деятельности «крупных» клиентов филиала; - обучение, консультирование и проведение инструктажей сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ.

- ежедневный мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; - формирование сведений об операциях в соответствии с требованиями 321-П, в том числе формирование сведений по операциям клиентов, признанными Банком сомнительными; - контроль за правильностью присвоения клиентам дополнительных офисов оценки уровня риска и его обоснования; - контроль за своевременным обновлением анкет и пересмотра уровня риска клиентов дополнительных офисов; - контроль за проведением идентификации клиентов филиала и дополнительных офисов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, контроль выявления ИПДЛ, ПДЛ; - консультативная и методологическая помощь сотрудникам филиала и дополнительных офисов по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

- осуществление рассчетно-кассового обслуживания клиентов Банка; - прием, проверка и обработка платежных поручений на бумажных носителях и по системе Банк-Клиент; - осуществление контроля за операциями клиентов в соответствии с Федеральными Законами; - осуществление операций по оформлению, хранению, выдаче клиентам банковских карт (в рамках зарплатных проектов); - открытие и ведение расчетных счетов клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Прием и проверка документов, предоставляемых для открытия расчетных, валютных счетов. Формирование юридических дел клиентов; - ведение картотек к внебалансовым счетам 90901,90902; - подготовка писем, справок по запросам клиентов, налоговых и иных органов; - консультационное обслуживание клиентов по продуктам и услугам Банка; -участие в проведении плановых и неплановых ревизий денежной наличности и других ценностей.

Математический, Математик. Преподаватель

Ассоциация Банков Северо-Запада, "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем"