организация деятельности компании в области ПОД/ФТ

организация и контроль деятельности Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. ОС по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ответственный сотрудник Банка по вопросам FATCA/GATCA/CRS. Руководство подразделением. Организация, контроль, анализ, взаимодействие с подразделениями и регулирующими органами (ЦБ, Росфинмониторинг, ИФНС). Методологическое сопровождение деятельности (ПВК, Положения, должностные инструкции и т.д.). Анализ деятельности клиентов. Выявление сомнительных операций. Принятие решений о целесообразности сотрудничества с клиентом. Обязательный контроль. Выявление и направление. Последконтроль. Работа с перечнями ЦБ и Росфина. Санкционный комплаенс. Прохождение проверок ЦБ РФ с положительным результатом. Деятельность Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ "под ключ".

Организация работы подразделения в период отсутствия ОС. Управление деятельностью Отдела по выявлению и пресечению сомнительных операций клиентов. В том числе и согласование ВЭД контрактов клиентов. Отчетность по форме 193-Т. Выявление сомнительных операций клиентов юридических и физических лиц. Анализ представленных документов клиентов. Работа с ЦБ РФ, ИФНС, иными КО. Формирование ТЗ для формирования отчетности по вопросам 115-ФЗ. Управленческая отчетность.

Организация деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ; Выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычные операции клиентов (юр. лица); Анализ деятельности клиентов; Ведение переписки с клиентами; Формирование анкет клиентов; Консультирование и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Взаимодействие с отделом IT и валютным управлением. Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган; Переписка с Банком России; Полный спектр работ по вопросам 115-ФЗ.

Организация деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ. Выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычные операции клиентов (юр. лица); Анализ деятельности клиентов; Ведение переписки с клиентами; Формирование анкет клиентов; Формирование и направление сообщений; Консультирование и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Взаимодействие с отделом IT; Взаимодействие с Уполномоченным органом. Полный спектр работ по вопросам 115-ФЗ.

Выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычные операции клиентов (юр. лица, физ. лица); Анализ деятельности клиентов; Международные операции; Ведение переписки с клиентами и надзорными органами; Формирование анкет клиентов как физических, так и юридических лиц; Взаимодействие с отделом IT; Создание правил и положений; Консультирование и обучение сотрудников по вопросам ПОДиФТ; Полный спектр работ по вопросам 115-ФЗ.

Проверка комплекта документов необходимых для открытия счета; открытие/закрытие расчетных, валютных, специальных счетов юридическим лицам (и индивидуальным предпринимателям) резидентам и нерезидентам; составлением справок/выписок; работа с налоговыми органами (аресты, блокировки расчетных счетов, прием и обработка инкассовых поручений, составление справок); поверка кассовой дисциплины клиентов юридических лиц; установление предприятию лимита остатка кассы; Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Контроль, подготовка и передача (в головной офис) информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма; Составление анкет клиентов юридических и физических лиц.

финансы и кредит

банковское дело